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工商時報【林殿唯╱綜合報導
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西班牙檢方日前公布中國工商銀行
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馬德里分行涉嫌洗錢的詳
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情,認為該分行已成為兩個犯罪集團洗錢的管道,洗錢的規模可能高達1億美元。市場分析認為,如果該分行洗錢的罪名成立,不但會被處以罰款,甚至可能會拖累工行在海外的擴張速度。

根據西班牙檢方公布的文件,工行馬德里分行從犯罪集團
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處收到成包成箱的現金,然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。為了降低風險,更是化整為零,每次匯款的金額都限制在5萬歐元,另有1家空殼公司的網頁作為掩護。

文件中並未公布犯罪集團的名稱,但指出該集團的生意橫跨中西兩

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國,並且捲入逃稅和走私等不法行為。整個過程屬於一項1億美元洗錢計畫的一部分。

工行的馬德里分行是中國銀行業界在西班牙設立的首家機構,2011年開始營業,但在今年2月該分行突然遭到西班牙警方搜索,
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不但被臨時查封,更有6名高層主管遭到逮捕,引起中國官方重視。


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財華社引述工行歐洲分部主席陳暉(Chen Fei,音譯)的說法指出,已經配合當局調查,並會盡力加強運作透明度來處理洗錢問題。只是目前檢方調查仍在進行,尚未展開審訊,不應將案件視為銀行出錯。
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有分析指出,如果工行馬德里分行的洗錢罪名成立,將被處以罰款,工行在西班牙各地分行的營業許可可能也要重新進行審批,這對積極拓展海外業務的工行來說

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相當不利。

BBC報導指出,中資銀行近年來因協助犯罪組織洗錢,屢遭到歐美國家調查及起訴。中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒商品、逃稅及洗錢的中國犯罪組織,去年6月遭義大利檢方起訴。美國國務院也在去年7月時發佈報告,明白指控中國每年洗錢金額超過1兆人民幣,中資銀行是配合洗錢的幫兇。




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